Por Fernando Barroso

Tijuana, Baja California.- Son alrededor de 8 mil 300 millones de pesos que se lavan en México al año, por lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha expedido 40 recomendaciones contra el lavado de dinero y otro tanto contra el terrorismo, declaró José Luis Rojas, socio líder de la Función de Prevención y Detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita para Deloitte.

"Es un hecho que los criminales necesitan de profesionales de buena reputación para tratar de colocar los fondos ilícitos y hacerlos que parezcan lícitos, y en ello intervienen notarios, abogados, contadores, cualquier tipo de servicio profesional, incluso agentes de bienes raíces, de viajes, todo de lo que ellos (el crimen organizado) puedan echar mano, para hacer que parezcan legales los recursos", explicó el experto José Luis Rojas.

El experto destaca que de acuerdo al informe que practicó el gobierno de los Estados Unidos, en 2006, la cantidad que se tiene en cuanto a dinero proveniente del crimen organizado, de actividades diversas ilícitas, que se lava en México, destaca que son 8 mil 300 millones de dólares y que equivalen a la tercera parte de las remesas que se envían de Estados Unidos a México.

Las remesas, ejemplifica, anduvieron en los 22 mil millones de dólares, y representa una de las fuentes más fuertes de ingresos en México.

Sin embargo, recomendó, hay que ser cautos con esta situación, porque "yo no sé de dónde sacan esos números, increíble que se puedan llegar a esos números tan exactos y no se puedan controlar, sabiendo de donde vienen".

En el caso de las casas de cambio y las de bienes raíces, lo que han hecho las autoridades mexicanas es adherirse a las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional; lo que quiere decir que el GAFI ha emitido 40 recomendaciones en términos de combate a lavado de dinero y 9 más en términos del combate contra el terrorismo.

En México, afirmó "tenemos una situación, la parte del lavado de dinero ha estado siendo atacada muy fuerte de varios años atrás para acá, alrededor de diez años a la fecha, la parte del financiamiento al terrorismo es una parte en la que estamos en pañales en México".

Y reiteró que hay una definición que contempla el Código Penal en lo que se refiere al terrorismo, pero no hay una definición de lo que es el financiamiento al terrorismo. En la actualidad se estudia el tipificarlo como delito, el financiamiento al terrorismo.

México lo que hace para poder intentar controlar esta situación del lavado de dinero, es una serie de disposiciones aplicables a casas de cambio y centros cambiarios, a transmisores de fondos, a empresas del sector financiero, en definir lo que son sujetos obligados a reportar operaciones relevantes, preocupantes, etc, y México avanza de acuerdo a lo que le requiere el GAFI, precisó José Luis Rojas.



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