Elementos a cargo de la SIEDO intervinieron la empresa por presunto lavado de dinero vinculado al "Chapo" Guzmán

Edgar Hernández

Elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) acudieron a las instalaciones de Casa de Cambio Puebla, acompañados por personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Secretaría de Hacienda (SH), para indagar en documentos y equipo de cómputo la presunta acusación de lavado de dinero que realizaba en la institución financiera Pedro Alfonso Alatorre Damy o Pedro Barraza Urtusuástegui, alias El Piri, operador financiero del Cártel del Pacífico que encabeza Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, comenta que gracias al intercambio de información entre dicha corporación y el gobierno de los Estados Unidos, se detectaron transacciones bancarias donde se lavaba dinero producto del narcotráfico por lo que procedieron a congelar una cuenta bancaria por 2.7 millones de dólares creada en el Banco Harrys, de Chicago, Illinois.

Por lo anterior, elementos federales cumplieron con la orden de presentación en contra de "El Piri", relacionada con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/119/2007, ya que de acuerdo a las indagatorias, este sujeto también se encargaba de lavar dinero en diversas casas de cambio ubicadas en la Ciudad de México, así como en la angelópolis, en este caso en Casa de Cambio Puebla.

Las acciones de cateo comenzaron alrededor de las 12.00 horas, cuando cerca de 60 elementos de la corporación judicial AFI acudieron en dos camionetas a la institución financiera ubicada en la Avenida Juárez,, las cuales estuvieron estacionadas en las afueras del inmueble financiero, quienes de inmediato ingresaron al lugar y tras identificarse con personal administrativo del lugar, lo cual se observó tras las puertas de cristal de la casa de cambio, aprobaron su ingreso y revisión del espacio, situación que se confirmó minutos después cuando personas de la CNVB y SH salieron con documentos en mano y computadora, pero no declararon nada a los medios de comunicación.

El hermetismo se mantuvo en el lugar pero aun con ello, elementos de la corporación federal de seguridad se entretenían tomando fotografías de reporteros y fotógrafos que se encontraban a la espera de información pero en los momentos en que los últimos en mención intentaban captarlos con su lente, los agentes se escondían.

Cerca de las 14.50 horas, representantes de la Secretaría de Hacienda salieron del lugar pero no emitieron declaración alguna, solamente se pudo apreciar que llevaban documentos en mano y al subir a una camioneta, placas de la Ciudad de México 566NXH, se negaron a dar entrevistas alegando que se trataba de un asunto particular, sin especificar si la presencia de la AFI y la suya misma tenía relación con las acusaciones de lavado de dinero emitidas por la DEA, en Estados Unidos, desde junio de este año.

Una hora después, en los momentos en que un dueto de músicos intentaba interpretar una canción a las afueras del inmueble financiero, cuatro elementos de la Agencia Federal de Investigación salieron a la calle para evitar se instalaran en dicho lugar e incluso impidieron que fotógrafos cumplieran con su labor hasta bajarlos casi a la calle, en tanto, a sus espaldas cuatro repartidores hacían entrega de su producto, cuyas cajas se contabilizaron en 23 pizzas, quienes ingresaron en varias ocasiones para recibir el pago de sus servicios.

El suspenso se mantuvo hasta las 19.20 horas, cuando un grupo de 20 trabajadores salieron de las instalaciones de Casa de Cambio Puebla con sus pertenencias, documentos e incluso vasos y tazas para café, sin que hicieran comentario alguno a cerca de lo que pasaba al interior de su lugar de trabajo; asimismo, familiares de otros colaboradores estaban a las afueras esperando conocer si se encontraban bien y la hora en la que podrían retirarse a sus hogares.

En tanto, elementos de la Policía Auxiliar que prestaban sus servicios de seguridad en el inmueble comenzaron a sacar sus aditamentos de trabajo, como escopetas, balas, chamarras e incluso, algunos de ellos colocaron las pantallas de circuito cerrado que se encontraban instaladas en el recinto financiero al interior de un automóvil, bajo la mirada de los elementos de la AFI.

Hasta el cierre de esta edición, de manera extraoficial había trascendido que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió un comunicado donde daba a conocer la suspensión del permiso de operación a Casa de Cambio Puebla, sin que hasta el momento se conozcan más detalles de esta resolución.

Cabe señalar que a esta acusación de lavado de dinero operada por el Cártel del Pacifico se adjunta otro hecho del mismo tipo denunciado en el mes de junio de 2007, cuando la DEA ordenó intervenir 23 cuentas de Casa de Cambio Puebla registradas en el Wachovia Bank, ubicado en Miami, Estados Unidos, cuyo monto alcanzaba los 11 millones de dólares, situación que fue ratificada por el abogado de CCP en la Unión Americana, Frank Bubino, quien refirió que dicho fallo había sido autorizado desde el 16 de mayo pero la financiera no había recibido notificación alguna e incluso acusó a la corporación de seguridad extranjera de abuso de autoridad.

Referente a la situación, Eusebio San Martín Fuentes, director de Casa de Cambio Puebla, comentó en esa ocasión que no había investigación alguna iniciada por autoridades nacionales, que la situación no afectaría las operaciones financieras del negocio y dejó en claro que no había delito que perseguir, ya que las investigaciones se debían a la detección de operaciones de dudosa procedencia que cualquier institución bancaria o casa de cambio registra rutinariamente debido a los grandes capitales que manejan.