La Secretaría de Hacienda tiene "en la mira" a varias empresas que están trabajando en Aguascalientes, unas de capital local, otras foráneas, por tener dudas sobre el origen de su dinero, es decir, podría presumirse "lavado"; sin embargo, sobre ello, el Administrador de Atención al Contribuyente, Marco Landeros no precisó nombres ni domicilios de las empresas que están en investigación.

Mencionó que la investigación sobre ellas es porque se han detectado o se tienen sospechas por cantidades inexplicables, y que han intentado afectado el interés del fisco, de ahí que se han presentado ya las primeras querellas que han originado la investigación sobre las mismas por parte del Ministerio Público Federal.

Cuando se habla de "lavado de dinero" se presume de dinero proveniente de algunos hechos ilícitos, por ello es que la investigación que se lleva a cabo en Aguascalientes debe ser minuciosa y específica, para no afectar al gremio empresarial que trabaja dentro de la legalidad, pero también acabar con esas sospechas en aquellos casos que pudiera existir dudas, por eso es que se ha decidido no exhibir nombres y domicilios.

De la misma manera indicó que son aproximadamente 10 las empresas que están siendo fiscalizadas actualmente luego de labores de investigación por contrabando y "piratería", labores en lo que ha trabajado personal de aduanas y de Hacienda que ha llegado de oficinas centrales a hacer esta labor por petición de grupos y personas que han interpuesto quejas y denuncias respectivas.

La situación de este tipo de actividades de fiscalización contra el contrabando y la "piratería", es porque se pretende acabar con la competencia desleal entre establecimientos que trabajan formalmente y hacen las inversiones, como pagos de impuestos respectivos para ofrecer lo mejor a sus clientes, contra los que "de la nada" surgen y con todas las facilidades, como es la evasión de impuestos o expendio de productos apócrifos a precios de originales, se llevan la mayor parte de las ganancias.

Marco Landeros refirió que este trabajo se lleva a cabo a través de auditorías que ejecutan las Aduanas que constantemente llevan a cabo sus operativos respectivos, para lo que inclusive se está trabajando de la mano con autoridades estatales, municipales y de la PGR, con quienes se mantienen convenios de colaboración, funciones de auditoria y revisión, a fin de verificar que lo que se encuentra en el mercado es legal y con esa confianza la gente los podrá adquirir.