Laura Matus



El acceso al secreto fiscal y fiduciario son herramientas trascendentes para la fiscalización de los recursos públicos que reciben los partidos políticos, pero no eficaces para detectar el ingreso de dinero procedente de actividades ilícitas, como el narcotráfico, debido a que ese tipo de operaciones las manejan en efectivo, afirmó Alfredo Cristalinas Kaulitz, titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Ante esta problemática planteó, al inicio del Primer Congreso Nacional sobre Fiscalización Electoral, la creación de un frente nacional de fiscalización, para poder detectar estos "focos rojos".

Dijo que en materia de fiscalización se ha dado un paso trascendental en el país con el reconocimiento constitucional de la Contraloría General del IFE y Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del mismo instituto.

Derivado de la pasada reforma electoral, ahora es posible acceder a secretos bancarios y fiduciarios, que para los entes fiscalizadores constituyen "herramientas de verificación e investigación sumamente trascendentales". Dichas herramientas han permitido pasar de las revisiones de escritorios, a investigaciones profundas.

Sin embargo, Cristalinas Kaulitz reconoció que para la indagación del ingreso de dinero de procedencia ilícita a las campañas políticas, estas herramientas no son tan efectivas, debido a que "los flujos de efectivo no necesariamente entran al sistema financiero".

En este contexto, agregó que "los secretos fiscal y fiduciario sirven para identificar simulación o triangulación de operaciones, pero seamos conscientes que estas afecciones de la sociedad, como es el crimen organizado, no maneja el dinero en el sistema financiero, porque saben que es perfectamente detectable, lo hacen en efectivo".

Por ello, consideró necesario hacer un frente nacional de fiscalización, que permita la coordinación de las instancias fiscalizadoras y la participación social, encaminadas hacia "la identificación de conductas, porque evidentemente los secretos sí auxilian, sobre todo en la triangulación, pero lo esencial se maneja en efectivo".

Aclaró que a la fecha no han detectado "dineros ilícitos a campañas, no hemos acreditado algún vínculo, pero estamos en la vía de la investigación".

El funcionario del IFE opinó que en las entidades del país se están evolucionando en la parte de fiscalización por la vía adecuada, pero aún persisten rezagos.

En el primer Congreso Nacional sobre Fiscalización Electoral, participan ponentes de talla nacional en seis mesas de trabajo. Las actividades concluirán el sábado próximo.